光正眼科医院集团股份有限公司2022年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司作为专业的眼科连锁医疗企业，主要是做眼科医院的投资、管理业务，致力于成为行业最受尊敬、最具影响力的眼科医疗机构；目前已经在上海、成都、重庆、郑州、南昌、呼和浩特、济南、青岛、无锡、义乌等10个中心城市开设了14家专业眼科医院和2家眼视光诊所，为全国各地的广大患者提供覆盖眼科全病种的专业性诊疗服务，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。

  公司眼科业务专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，成熟的平台医院复制连锁发展模式及配套的经营管理体系，可以有明显效果地的实现区域资源共享、促进整体医疗水平提升，同时独具特色的服务流程和专业的诊疗管理，长期获得医疗主管单位及广大百姓的好评，在区域内享有较高的品牌美誉度，实现了经济效益与社会效益的和谐统一，为眼科业务进一步拓展奠定坚实基础。

  公司立足大、中型城市，着力打造品质眼科诊疗服务，在全国多地设立了经营事物的规模辐射当地及周边区域的地区性眼科医院，分布在上海、山东青岛、山东济南、四川成都、重庆渝中、河南郑州、江西南昌、内蒙古呼和浩特、江苏无锡等共计14家专业眼科医院和2家眼视光诊所，形成了全国性的连锁网络，且全部医院均为医保定点机构。公司已建立了诊疗、护理、客服严密配合、相互支持完善的诊疗服务体系，旗下各家医院的科室设置几乎涵盖了眼科全科诊疗项目，集结了大批知名专家医生为患者提供眼科全病种诊疗服务。

  公司实行总部统一进行品牌管理与各医疗机构依据各地真实的情况补充个性化营销措施相配合的营销模式。在总部层面，公司实行品牌统一管理，各地医院在扎实做好诊疗服务、建立提升口碑的基础上采取了合理、必要的经营销售的方式，提升品牌形象。各医疗机构在配合总部营销战略实施的同时，根据所在地的真实的情况及特征，采取符合当地情况的个性化营销措施。

  公司根据各家医疗机构日常诊疗活动的需要，采购的主要物品包括：药品、医用耗材、配镜材料等。相关用品由公司统一采购，对各家医院的采购需求采用主动采集分析常用品用量和各医院依据自己业务开展需求上报采购需求双轨并行的方式，对旗下各医院的采购需求来做实时、有效地追踪和汇总，以持续制定出最优采购策略并组织实施。

  公司眼科业务所涉诊疗服务相关的费用结算分为四种类型，分别是自费费用结算、门诊医保结算、住院医保结算、专项基金结算。

  其中全自费费用结算为患者个人直接支付。无需住院的，即时支付即时结算；需住院的，待出院时结算。医疗保险门诊规定病种患者的医疗费，由本人凭社会保障卡、医保电子凭证或现金结算个人自付部分，其余部分由定点医疗机构按月与相应的医疗保险经办机构结算，具体的流程、项目及比例根据各地医保政策的具体规定执行。符合医疗保险规定的住院参保人出院时，凭社会保障卡、医保电子凭证或现金结算个人自付部分，其余部分由定点医疗机构按月与相应的医疗保险经办机构结算，具体的流程、项目及比例根据各地医保政策的具体规定执行。符合专项补助基金援助条件的，入院时由本人提交《救助审批表》、身份证等资料，医院定期向基金会提交该援助对象的诊疗记录证明、医疗费用发票复印件等全套资料申报结算，经基金会审核后拨付援助资金，具体的流程、项目及比例根据与各基金会合作的具体约定执行。

  公司在战略层面重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群，经过多年的深耕与发展，已在全国多地设立了经营事物的规模辐射当地及周边区域的区域性眼科医院，在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成了较强的核心竞争力，并以优质的服务水平在广大患者心目中树立了良好的口碑，公司已有更多的医院在门诊量、手术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场占有率，在部分地区形成龙头优势，逐步成为在全国民营眼科医院中处于领头羊的全国性眼科连锁机构。

  钢结构业务致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，专门干轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，依照订单设计和生产各类钢结构，大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取。

  能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。

  行业发展阶段及行业地位：天然气行业作为重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。随着经济社会持续健康发展和城市化进程得到更深入的推广，行业整体发展势头稳定。传统钢结构业务受宏观经营周期性变化影响较大，近年，钢结构成为配式建筑是主流应用形式之一。企业具有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，是国家装配式建筑产业基地，公司钢结构业务积极地推进装配式钢结构建筑的研发技术，充分参与区域装配式建筑规范的制定。

  前期会计差错更正的原因及内容：本公司2020年末对合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司形成的商誉进行减值测试时，包含商誉的资产组组合的账面价值计算有误。本公司 2021 年末对合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司形成的商誉进行减值测试时，包含商誉的资产组组合的账面价值计算有误；本公司未考虑未来融资计划，测算折现率时未考虑付息债务的价值。

  本公司按《企业会计准则第8号-资产减值》对2020年末、2021年末合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司形成的商誉重新进行减值测试，根据测试结果对2021年末商誉、2021年度资产减值损失等报表项目进行了追溯调整，并对本公司2020年度财务报告及2021年度财务报告进行追溯重述。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司就与重大资产重组标的上海新视界眼科医院投资有限公司（现更名为“上海光正新视界眼科医院投资有限公司”）原股东业绩补偿纠纷向上海市第二中级人民法院提起诉讼，详细情况详见公司于2021年9月27日、2021年11月13日、2021年12月17日、2022年3月12日、2022年7月15日发布在指定媒体的相关公告（公告编号：2021-089、2021-111、2021-128、2022-018、2022-053）。截至公告日，上海市第二中级人民法院提起诉讼已对以上描述的案件作出一审判决，且判决结果已生效，最终判决结果可使得公司减少支付股权转让款21,200万元。详细情况详见公司于2022年9月3日、2022年9月19日发布在指定媒体的相关公告（公告编号：2022-067、2022-069）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月25日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式发送给全体董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  企业独立董事葛坚先生、YAN,Aimin先生、郑石桥先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

  2022年度公司实现营业收入76,744.46万元，比上年同期104,447.69万元减少26.52%。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务情况进行了审计，并出具了信会师报字[2023]第ZA11786号标准无保留意见的审计报告。

  公司2023年计划实现营业收入113,887.08万元，计划实现净利润3,855.63万元，其中归属于母公司净利润3,673.72万元；公司制定的《2023年度财务预算报告》为公司2023年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2023年度的盈利预测，不构成对投入资产的人的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在比较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  经立信会计师事务所审计，公司2022年度纯利润是-77,801,760.18元，其中归属于母企业所有者的纯利润是-78,217,640.10元，本年度未分配利润数为-308,412,630.21元。

  受经济社会环境等多重因素影响，公司2022年度净利润出现亏损，从公司经营现状、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定2022年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

  公司已结合自己的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到一定效果执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供较为合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了企业内部控制运行情况。

  八、审议通过《关于公司及子公司2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

  经审议，赞同公司及子公司2023年度使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员结合实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

  九、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司2023年度向银行等相关金融机构申请总额不超过7亿元的综合授信（包括但不限于：信贷、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款等业务）。董事会授权董事长及董事长授权人员代表公司签署相关融资法律文件。自股东大会通过之日起12个月内有效。

  十、审议通过《关于2023年度公司、子公司和他的下属公司间做担保额度的议案》

  同意公司、子公司和他的下属公司，根据2023年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司和他的下属公司间互相拟为2023年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币6.5亿元（含）的担保额度。公司、子公司和他的下属公司和子公司之间做担保的方式包括信用担保及连带责任担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同意授权公司董事长及董事长授权人员为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。

  经审议，我们大家都认为公司2022年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司依据相关资产的真实的情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备根据充分，且经审计机构审计。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务情况、资产价值及经营 成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

  公司董事会审计委员会对该事项做了专项说明，认为公司2022年度计提资产减值准备及核销资产遵循合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光正眼科医院集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的纯利润是-78,217,640.10元，截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-308,412,630.21元,公司未弥补亏损金额为308,412,630.21元,实收股本为515,366,420.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

  本公司董事王铁军先生担任北京美尔目医院管理有限公司董事，本公司董事长周永麟先生间接控制光正燕园健康管理有限公司，本公司董事王建民先生为光正燕园健康管理有限公司控股子公司董事，故王铁军先生、周永麟先生、王建民先生作为关联董事应回避本议案表决。本议案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。

  董事会认为公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司定于2023年5月22日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2022年年度股东大会。

  4. 审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的相关说明；

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定，于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，现将会议相关事项公告如下：

  3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间为：2023年5月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2022年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15一15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2023年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8．现场会议召开地点：新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室。

  1.公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.公司独立董事已提交《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

  所列提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电线）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传线前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“年度股东大会”字样）。

  3．登记地点：新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。

  在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件一。

  通讯地址：新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部

  股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  1. 互联网投票系统的时间为2023年5月22日 9:15一15:00 期间的任意时间。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不允许超出其拥有的选举票数。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月25日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式发送给全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 2022年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2023]第ZA11786号标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、线年度财务情况。